RELAZIONE ANNUALE AL PNI 2014

Operazione della Guardia di Finanza “ALIUD PRO OLIO”

Macroarea: Alimenti
Settore: Forze di Polizia

3A. Azioni Correttive

L’indagine ha consentito:

a.    il sequestro di:
- 425 tonnellate tra olio lampante ed extravergine;
- 16 imprese olearie e di quote societarie e depositi bancari per un valore complessivo stimato di circa 1,5 milioni di euro;

b.    la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 30 soggetti, di cui 16 destinatari di ordinanze di custodia cautelare.

Il volume illecito generato dalle attività del sodalizio criminale è stato stimato in oltre 30 milioni di euro e il Reparto operante, a seguito dello sviluppo fiscale delle risultanze investigative raccolte, ha contestato nei confronti dei titolari di alcune delle aziende coinvolte, oltre 47 milioni di euro di maggiori basi imponibili ai fini delle imposte dirette e più di 2 milioni di euro di IVA dovuta.

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